美国破获涉60亿美元国际网络洗钱案

据路透社及《华尔街日报》5月28日报道，美国联邦检察官5月28日指控总部设在哥斯达黎加的数字货币交易所“自由储备”(Liberty Reserve)帮助全球罪犯洗钱60亿美元(约合367亿元人民币)。所涉犯罪活动五花八门，从儿童色情到打入银行的黑客软件，目前7名嫌犯中的5人已被逮捕。

据报道，28日公开的起诉书称，自由储备有100多万个用户，包括在美国的20万个用户，实际上它所有的交易都与犯罪活动相关。自由储备是全球网络罪犯对其非法所得进行分发、储存和洗钱的主要渠道。

纽约南区联邦检察官巴拉拉(Preet Bharara)称这一案件也许是美国处理的“最大的国际洗钱案”。

西班牙、哥斯达黎加和纽约当局5月24日逮捕5人，包括该公司的创办人布多夫斯基(Arthur Budovsky)、没收了那些银行账户及同自由储备相关的网域信息。

美国联邦检察官正式对七名涉案人发起了刑事指控，称他们创造了一种互联网货币，并使用这种货币进行了价值约60亿美元的洗钱活动。自由储备设立七年以来已经“成为最受地下犯罪世界喜爱的银行”，这个实体在5月早些时候被查封之前，曾通过5500万次交易进行洗钱操作。

（来源：国际在线 编辑：王琦琛）