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阿根廷电视台曝光企业家的洗钱内幕引关注

2013-04-22 22:28:30 来源:人民网
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阿根廷电视台曝光企业家的洗钱内幕引关注

埃拉斯卡尔在马德罗港中心大厦的办公室

据阿根廷中闻网消息,阿根廷电视在其《全民新闻》节目中,曝光了一名圣克鲁斯省企业家的洗钱内幕,由于这名企业家与基什内尔和克里斯蒂娜总统夫妇关系密切,因此,再次引发阿社会对政府官员腐败丑闻的关注。

该节目主持人豪尔赫-拉纳塔采用隐藏镜头,采访了两名金融业者莱昂纳多-法里尼亚和费德里科-埃拉斯卡尔,他们均曾与圣克鲁斯省的企业家拉萨罗-巴埃斯合作,将后者约5500万的欧元转到瑞士银行。前SGI金融行老板埃拉斯卡尔还指控说,巴埃斯曾威胁他关掉SGI,因为这些钱正是通过SGI转汇到国外账户的。而法里尼亚则表示,前总统基什内尔是巴埃斯的合伙人,在这些交易中有份。

操作程序是这样的,先是由法里尼亚通知埃拉斯卡尔需要转多少钱去境外,之后,埃拉斯卡尔和另一个中介商法维安-罗西一起在境外的“避税天堂”开设40多个企业,以掩饰金主的身份,接下来,由这些企业在瑞士银行开户,再把钱汇到一起。

节目中称,这5500万欧元均是500面值的,装在塑料袋里,从里奥加列戈斯用巴埃斯的私人飞机运到布省的圣费尔南多机场,再送到金融行所在的办公室。

这个办公室坐落在马德罗港中心胡安娜曼索街555号大厦7层C座,法里尼亚和埃拉斯卡尔在节目中表示,副总统布杜也住在那里,一些政府官员经常在那里举行活动,联邦计划部部长德维多也会在那里举行招标会。

作为金融行,和布市所有的地下钱庄一样,必须保证客户的安全。埃拉斯卡尔的老客户们在大厦地下车库均有车位,可以直接将车开到私人车位,然后搬运装在袋子里的钱,不用担心会遭到打劫。

之后,SGI金融行将这些钱通过乌拉圭转汇到瑞士,为了避人耳目,所开的每个账户最多不超过150万美元,而开户企业均为“幽灵”公司。

编辑: 柳洪杰 标签: 埃拉斯卡尔
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