调查严格保密 只有几个人知晓案情

因为案情重大，在省公安厅及公安部统一指挥协调下，今年4月21日专案组成立。

“2009年刑法修正案（七）将非法从事资金结算支付业务纳入非法经营犯罪，此案也成为刑法修正案以来四川第一案，没有现成的经验，专案组面临很大的压力。”袁跃说。该犯罪团伙所做每一起案，都是通过网络完成，如果一旦走漏风声，犯罪分子会利用网络交易的特点，瞬间转移资金并毁灭证据。从去年开展前期侦查到今年四月成立专案组，一年多时间内，知晓案情的只有局领导和两名案侦民警，总数不过四五个人。

随着侦查的深入，卷入从事非法资金支付的账户及门市逐渐浮出水面：巴中有14家，成都有1家，昆明25家。昆明的25个账户中，嫌疑人开了7个门市以掩人耳目。

跨省统一行动 最后2分钟锁定核心嫌犯

“这次抓捕行动可谓惊心动魄。”参与行动的巴中市公安局经济开发区分局副局长卢志介绍，巴中一次性出动警力百名以上，如此规模在巴中尚属首次。因抓捕目标太多，为防止犯罪嫌疑人之间串通信息，专案组决定在昆明、成都、巴中同时行动。

据报道，抓捕核心嫌犯苟某费了不少功夫。苟某本该在昆明，不料12日晚他突然回到巴中。专案组又了解到他将于14日到成都，正当专案组布置途中抓捕时，他却于13日突然前往成都。14日上午，离统一行动时间不足半小时，苟某行踪还未锁定。直到10点28分，离统一行动时间只有2分钟，三名侦查员才锁定嫌犯。与此同时，昆明、巴中两地，名单上的绝大部分嫌疑人在短短几分钟内被控制。另一路民警对相关银行账号进行查封，短时间内冻结各银行账号1200余个，冻结资金10.41亿元，扣押作案车辆13台。警方查明，自2005年以来，该地下钱庄涉案金额总计50.8亿余元。

据警方透露，这伙犯罪分子在昆明、成都、巴中注册50余家防水建材经营部后，又在各地商业银行开立各经营部的对公银行结算账户。一些公司通过这些账户，把单位资金转移到个人账户上，达到转移单位资金或者逃税的目的。截至案发时，共有云南、四川、重庆等地的2000多家公司、企业成为其“客户”。由于该团伙每次收取交易金额0.4%至1%的手续费。即便最保守估算，非法获利在千万元以上。

35名犯罪嫌疑人中，除1人为成都人外，另外34人均为巴中籍人。他们大多来自巴州区金碑乡苟氏家族，不少人全家参与。共计形成7个小团伙，他们各自独立又相互协作，合伙抱团“发财”。令人吃惊的是，该犯罪团伙成员过去均务农，七成以上只有小学或初中文化，年龄多在20岁至40岁之间，其中一名最高学历为大专。他们虽然学历低，但智商却不低。他们懂电脑，还钻研法律书籍，希望借助法律知识来规避警方打击。

来源：华西都市报 编辑：于姝楠