犯罪嫌疑人被押解回巴中。

●涉案金额高达50.8亿元

●抓获35名犯罪嫌疑人

●冻结非法资金10.41亿元

以防水建材门市做幌子，暗地里却从事非法资金交易的勾当。短短几年时间，涉案金额竟高达50.8亿元。经过一年多的缜密侦查，今年6月该案成功告破，35名犯罪嫌疑人全部抓获归案，冻结资金10.41亿元。令人吃惊的是，炮制这起惊天大案的竟是一伙闲散人员，近七成只有小学或初中文化。昨日，承办此案的（四川）巴中警方，首度向媒体披露了详细案情。

家族亲友抱团“发财” “三无建材”门市每天交易额惊人

去年3月，金融监管部门发现，巴中几家防水建材门市资金交易出现异常，立即向巴中市公安局反映。

巴中市公安局经侦支队支队长袁跃介绍，当时涉及资金异常交易的共有四家门市，都在巴中城区，打着防水建材的招牌。但这几家看似不起眼的小门市，每天账户上的现金交易动辄数百万乃至上千万元。

经过侦查，警方发现了五大疑点：一、资金交易全部通过网上银行实现。这些门市总是把巨额资金从昆明打到巴中的银行账户上，然后又迅即打回昆明的其他账户上，有时间隔时间只有几秒；二、交易对象都是一些外地机关单位，国营或私营企业，有些企业实力雄厚，银行账户上有上亿元的资金流。三、资金交易金额巨大，从2009年10月至2010年3月短短半年时间，其交易总额达5亿多元，一般每天交易额高达500多万元；四、网上交易频繁，星期一至星期五上班日期间每天都有交易，一天最高有28笔汇款；五、巴中的这几个建材门市部都是“三无企业”，即无场地，无从业人员，无实质性的经营活动，就是通过工商注册后开通了银行账户，这几家门市经营者之间大多有亲属关系。

根据这一连串的疑点，警方研判认为，这四家门市涉嫌从事非法资金支付结算业务。