全球领先的风险管理公司Kroll最新发布的《2011-2012年度全球反欺诈调查报告》显示，中国地区受访企业总体欺诈发生比率达84%，高于调查均值的75%。其中卖方、供应商或采购欺诈和信息盗窃、遗失或攻击发生比率最高。

据悉，该调查涵盖全球范围内10个产业部门的1265位高管人士。他们认为在所有欺诈案中，60%由企业内部人员所为，涉及企业初级雇员、高级管理人员以及企业代理商或中间商。犯案率分别占28%、21%和11%。欺诈很大程度上成为企业内部问题。

注册反欺诈调查师(CFE)何越在采访中表示，中国地区企业欺诈风险大的首要原因是普通员工高更替率引发风险，且内部高级管理人员欺诈行为发生比率较高。据悉，中国地区企业平均因欺诈而损失的营业收入比率达2.3%，而年营业收入超过5亿美元的企业占全球各地区受访企业的一半。

调查还显示，中国地区企业在面临知识产权盗窃、盗版或造假的欺诈较以往下降至14%。洗钱活动更是直线下降至1%。但洗钱活动全球平均数据为3.7%，其中金融服务业发生洗钱活动比率为10%，在所有调查行业中最高。而据此前中国人民银行上海总部金融服务二部一位负责人透露，从人民银行向公安系统报案类型看，洗钱类案件占金融犯罪的36.7%，是全球范围内金融犯罪重点之一。

来源：中国新闻网 编辑：于姝楠